【我要印】訊：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2009年8月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2009年8月4日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事7人，親自出席會(huì)議的董事7人。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許曉光先生召集并主持。

　　本次會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以7 票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司2009年半年度報(bào)告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地、公允地反映公司2009年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等情況。

　　二、會(huì)議以7 票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》；

　　同意聘任王萍萍女士為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。

　　王萍萍女士簡(jiǎn)歷

　　王萍萍，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)， 1985年8月生，大專學(xué)歷。 2006年8月至2007年3月就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)中心，2007年4月至今就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司證券部。于2009年7月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書資格證書。

　　王萍萍與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司 5％以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；未持有本公司股票。

　　三、會(huì)議以7 票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；

　　同意公司向中業(yè)銀行股份有限公司廈門同安支行申請(qǐng)綜合授信額度折合不超過人民幣1億元（含1億元整），期限自與銀行簽訂合同之日起一年。公司同時(shí)授權(quán)總經(jīng)理許曉光先生在上述授信業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文本上簽章。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ九年八月十四日

　　證券代碼：002228股票簡(jiǎn)稱：合興包裝公告編號(hào)：2009－031號(hào)

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廈門合興包裝印刷印刷股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2009年8月14日在公司會(huì)議室召開。公司本屆監(jiān)事會(huì)有監(jiān)事3人，親自出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由鄧勇杰召集并主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：

　　一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2009年半年度報(bào)告的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地、公允地反映公司2009年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等情況。

特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廈門合興包裝印刷股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ九年八月十四日
 

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