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廈門合興包裝非公開發(fā)行股票預(yù)案

2009-09-08 08:54 來源：全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：: 自從公司１９９３年成立以來，公司一直從事瓦楞紙箱（板）的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，市場(chǎng)占有率不斷提高、市場(chǎng)地位不斷提升。特別是２００８年成功上市后，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展速度很快，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，已經(jīng)成為一個(gè)跨區(qū)域經(jīng)營的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。但隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，對(duì)公司提出了更高的資金需求。為此，擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金來解決一部分公司發(fā)展所需的資金。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　二、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

　　公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，且本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過１０名。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期

　�。ㄒ唬┓枪_發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣１元。

　　（二）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于公司本次董事會(huì)會(huì)議決議公告日（２００９年９月８日，定價(jià)基準(zhǔn)日）前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日股票交易總量）的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于１１．６４元／股。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和承銷商按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

　�。ㄈ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過５，０００萬股（含）股份。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　在上述范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與承銷商協(xié)商確定。

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　　本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起１２個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　四、募集資金投向

　　公司本次擬非公開發(fā)行Ａ股股票不超過５，０００萬股，募集資金凈額不超過５０，２６０．８９萬元（扣除發(fā)行費(fèi)用）。募集資金將用于如下項(xiàng)目：

　　若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決；若上述投資項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前已進(jìn)行先期投入，公司擬以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后以募集資金替換前期自籌資金的投入。

　　五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　本次發(fā)行及發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

　　本次非公開發(fā)行前，匯信投資、宏立投資及新福源分別持有本公司４８．５０％、１８．８０％、７．７０％的股份。許曉光分別持有匯信投資、宏立投資５８％、５０％的股權(quán)，間接持有本公司３７．５３％的股份；許曉榮分別持有匯信投資、宏立投資２０％、５０％的股權(quán)，間接持有本公司１９．１０％的股份；許天津持有匯信投資１１％的股權(quán)，間接持有本公司５．３３％的股份；呂秀英持有匯信投資１１％的股權(quán)，間接持有本公司５．３３％的股份，也就是說，本次發(fā)行前，本公司的實(shí)際控制人（許曉光、許曉榮許天津、呂秀英，即“許曉光家族”）合計(jì)間接持有本公司６７．３０％的股份。根據(jù)本次發(fā)行的董事會(huì)決議，本次發(fā)行不超過５，０００萬股，若按上限計(jì)算，本次發(fā)行后本公司實(shí)際控制人間接持有發(fā)行人的股份比例將下降為５３．２７％，仍處于絕對(duì)控股地位。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　七、本次非公開發(fā)行的審批程序

　　本次非公開發(fā)行尚需取得本公司股東大會(huì)審議通過；

　　本次非公開發(fā)行尚需取得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。