【CPP114】訊：證券代碼：200986證券簡稱：粵華包Ｂ公告編號：2010－019

　　佛山華新包裝股份有限公司

　　第四屆董事會2010年第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　佛山華新包裝股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會2010年第五次會議于2010年6月4日以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到9名，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過公司為控股子公司向中國建設銀行借貸提供擔保的議案。

　　由于本公司之控股子公司珠海經(jīng)濟特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司向中國建設銀行股份有限公司珠海市分行申請金額為人民幣壹億元的授信額度（包括銀行承兌匯票額度和貸款額度等），公司擬為其提供第三方連帶責任擔保。

　　公司持有珠海經(jīng)濟特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司41．9653％的股權。由于本公司于2010年4月16日舉行的2009年年度股東大會中，已通過了向公司控股子公司及其全資子公司提供不超過人民幣15億元額度的連帶責任擔保的議案，因此公司本次對外擔保不需要提交股東大會審批。

　　二、董事會以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于珠海經(jīng)濟特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司出讓珠海市恒順供應鏈物流服務有限公司51％股權的議案。三名獨立董事事前認可本議案提交董事會審議，由于該項交易為關聯(lián)交易，4名關聯(lián)董事依法回避表決，三名獨立董事對該項交易發(fā)表了獨立意見。

　　上述交易的對手方中國物流是中國誠通控股集團有限公司屬下的全資子公司，本公司之實際控制人中國紙業(yè)投資總公司（以下簡稱“中國紙業(yè)”）同為中國誠通控股集團有限公司的全資子公司。根據(jù)上市規(guī)則10．1．3條第二款，中國物流為本公司的關聯(lián)法人，因此本項交易構成關聯(lián)交易。由于本公司董事長童來明先生于中國紙業(yè)任總經(jīng)理，公司董事嚴肅先生于中國紙業(yè)任總會計師，公司副董事長王奇先生以及董事譚尚輝先生于中國紙業(yè)控股的佛山華新發(fā)展有限公司分別任副董事長和董事職務，因此上述四位關聯(lián)董事依法回避表決，其余五位非關聯(lián)董事均參與表決。（日常關聯(lián)交易的具體內容詳見公司于同日披露于《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《日常關聯(lián)交易公告》）

　　公司獨立董事就上述日常關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、上述關聯(lián)交易表決程序符合有關法律、法規(guī)的要求，關聯(lián)董事均回避了表決，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則；

　　2、關聯(lián)交易按照公允市價的原則定價，有利于公司相關主營業(yè)務的發(fā)展，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　特此公告。
　
　　佛山華新包裝股份有限公司

　　董事會

　　二〇一〇年六月四日

　　證券代碼：200986證券簡稱：粵華包Ｂ公告編號：2010－020

　　佛山華新包裝股份有限公司

　　關于控股子公司出讓珠海市恒順供應鏈物流服務有限公司股權暨關聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　1、交易概述

　　本公司之控股子公司珠海經(jīng)濟特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司（以下簡稱“紅塔仁恒”）擬與中國物流公司（以下簡稱“中國物流”）簽訂《股權轉讓協(xié)議》，并計劃將其持有的珠海市恒順供應鏈物流服務有限公司（以下簡稱“恒順物流”）51％股權以1，453．1022萬元人民幣的價格轉讓給中國物流公司。

　　2、關聯(lián)關系說明

　　上述交易的對手方中國物流是中國誠通控股集團有限公司屬下的全資子公司，本公司之實際控制人中國紙業(yè)投資總公司同為中國誠通控股集團有限公司的全資子公司。根據(jù)上市規(guī)則10．1．3條第二款，中國物流為本公司的關聯(lián)法人，因此本次交易構成關聯(lián)交易。

　　3、交易審議情況

　　上述關聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會2010年第五次會議審議通過，有關交易議案之關聯(lián)董事均已回避表決。公司獨立董事出具了表示同意提交第四屆董事會2010年第五次會議審議的事前認可函，并發(fā)表了獨立意見。

　　4、其他說明

　　本次交易不需要提交公司股東大會審議，也不構成重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、關聯(lián)方基本情況

　　關聯(lián)方 主營業(yè)務 注冊資本
　　（單位：萬元）
　　法定代表人 注冊地址
　　中國物流 普通貨物運輸，危險化學品批發(fā)，危險品運輸，國際國內運輸代理，倉儲、信息服務，物流　　方案的設計咨詢，集裝箱及其使用機具的設計、制造、銷售、租賃。 5，147．3 梁偉華 北京市西城區(qū)三里河東路乙23號樓6層

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　1、本次交易標的為紅塔仁恒控股子公司恒順物流的51％股權，恒順物流系于2006年01月23日在珠海市市工商局行政管理局登記注冊的合資公司，公司主營業(yè)務為倉儲租賃、貨物運輸、運輸總包、貨物裝卸。恒順物流注冊資金為人民幣3000萬元，由紅塔仁恒和（新加坡）ＹＡＮＬＯＲＤＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＰＴＥ．ＬＴＤ共同出資，其中紅塔仁恒持有75％股權，（新加坡）ＹＡＮＬＯＲＤＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＰＴＥ．ＬＴＤ持有25％股權，恒順公司的另一股東（新加坡）ＹＡＮＬＯＲＤＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳＰＴＥ．ＬＴＤ已書面放棄優(yōu)先購買權。

　　2、根據(jù)中審國際會計師事務所有限公司出具的中審國際審字［2009］第010046號審計報告，以及中水資產(chǎn)評估有限公司出具的中水評報字［2010］第024號資產(chǎn)評估報告，截止2009年11月30日，恒順物流經(jīng)資產(chǎn)情況如下。

項 目 賬面價值 評估價值
Ａ Ｂ
流動資產(chǎn)合計 3，068．55 3，068．21
非流動資產(chǎn)合計 305．46 336．24
資產(chǎn)總計 3，374．02 3，404．45
流動負債 555．23 555．23
負債總計 555．23 555．23
凈 資 產(chǎn) 2，818．78 2，849．22