【CPP114】訊：近日，江門市新會區(qū)國稅局通過出口退稅評估監(jiān)控系統(tǒng)以及中國人民銀行江門市中心支行提供的線索，及時發(fā)現(xiàn)了一起出口騙稅案件并移交公安機(jī)關(guān)審理，為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失262.25萬元。

　　涉案的外貿(mào)企業(yè)A公司于2009年4月辦理出口退（免）稅認(rèn)定手續(xù)，主營太陽能電池的出口業(yè)務(wù)，產(chǎn)品全部出口到香港的一家公司，國內(nèi)供貨企業(yè)是江西省上饒縣的一家B公司。國稅部門的退稅管理人員在利用出口退稅評估監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行貨源地評估分析過程中，發(fā)現(xiàn)A公司存在出口增長異常、外地購貨比例高和出口產(chǎn)品退稅率高等疑點，于是鎖定A公司作為重點評估對象，并及時向上級部門匯報情況，在廣東省國稅局進(jìn)出口稅收管理處和江西省國稅局的支持配合下，迅速展開外調(diào)行動。

　　與此同時，中國人民銀行江門市中心支行通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)A公司及其經(jīng)營者在江門市開立的銀行賬戶資金流向相當(dāng)異常，及時將涉嫌違法交易的可疑交易線索移交江門市國稅局和新會區(qū)公安分局。可疑交易報告顯示：A公司匯給江西省供貨企業(yè)B公司的貨款約1946萬元，以上款項隨后通過江西省一家廢品收購企業(yè)C公司（A公司供貨企業(yè)的進(jìn)項提供者）回流到A公司經(jīng)營者的私人賬戶，據(jù)此可以初步判定A公司存在無貨出口或者虛夸購進(jìn)的嫌疑。另外，從A公司經(jīng)營者私人賬戶的資金流向情況發(fā)現(xiàn)，其先后15次向福建泉州市的一個蔡某某私人賬戶匯款，總共匯出1600多萬元，經(jīng)分析，福建蔡某某的私人賬戶極有可能屬于地下錢莊的經(jīng)營者所有，異動的資金是通過地下錢莊把錢匯到香港，再對A公司的出口銷售進(jìn)行虛假結(jié)匯。

　　根據(jù)國稅部門掌握的材料和人民銀行反映的情況，A公司騙取出口退稅的犯罪嫌疑已浮出水面，新會區(qū)公安分局決定以騙取出口退稅罪對A公司立案查處，并于2010年3月26日將犯罪嫌疑人A公司的經(jīng)營者緝捕歸案，目前此案仍在審理中。　　（記者李玲玲）

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