【CPP114】訊：安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2010年9月27日以通訊表決方式召開。公司應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際參加表決董事10人，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)審議表決，本次會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于向山鷹集團(tuán)轉(zhuǎn)讓山鷹置業(yè)51%股權(quán)的議案》。

　　公司董事會(huì)同意以2010年8月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)山鷹置業(yè)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，并以評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)參考，在評(píng)估值的基礎(chǔ)上并適當(dāng)上浮，以總價(jià)6,100萬元將公司持有山鷹置業(yè)51%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給山鷹集團(tuán)，退出房地產(chǎn)行業(yè)。授權(quán)公司總經(jīng)理代表本公司與山鷹集團(tuán)公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　公司4名關(guān)聯(lián)董事王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳均已回避表決。

　　贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于受讓山鷹集團(tuán)土地使用權(quán)的議案》。

　　公司同意受讓控股股東馬鞍山山鷹紙業(yè)集團(tuán)有限公司兩宗土地使用權(quán)，總面積為129,676.49平方米，受讓價(jià)格為5,480萬元，授權(quán)公司總經(jīng)理代表本公司與山鷹集團(tuán)公司簽訂《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。受讓完成后，本公司與山鷹集團(tuán)簽署的《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》終止。

　　鑒于山鷹集團(tuán)已將上述土地抵押給中國銀行股份有限公司馬鞍山分行，為本公司在該行申請(qǐng)的項(xiàng)目貸款提供資產(chǎn)抵押。本次土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已事前征得債權(quán)人中國銀行股份有限公司馬鞍山分行同意。受讓完成后，上述土地改由本公司抵押給中國銀行股份有限公司馬鞍山分行。

　　公司4名關(guān)聯(lián)董事王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳均已回避表決。

　　贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于為馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司向銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　為保證馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展，本公司同意為其向銀行申請(qǐng)不超過1億元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署擔(dān)保協(xié)議等法律文書，擔(dān)保期限2年。

　　公司4名關(guān)聯(lián)董事王德賢、湯涌泉、夏林、楊義傳均已回避表決。

　　贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于提名方敏為公司董事候選人的議案》。

　　依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查并建議，公司董事會(huì)同意提名方敏為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期與第四屆董事會(huì)一致。

　　贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2010年10月13日召開公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下事項(xiàng)：

　　1、審議《關(guān)于向山鷹集團(tuán)轉(zhuǎn)讓山鷹置業(yè)51%股權(quán)的議案》;

　　2、審議《關(guān)于為馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司向銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　3、審議《關(guān)于提名方敏為公司董事候選人的議案》。

　　贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○ 年 九 月 二十七 日


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